Ação integrada em Roraima e Mato Grosso desmonta esquema de fraudes via PIX e lavagem de dinheiro com prejuízo superior a R$ 340 mil
Uma ação integrada da Polícia Civil de Roraima resultou na desarticulação de uma organização criminosa especializada em estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro. A operação foi conduzida pelo 4º Distrito Policial, em parceria com o Departamento de Inteligência da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Roraima (SESP/RR), e teve como foco um esquema sofisticado de fraudes digitais que causou elevado prejuízo financeiro.
As investigações tiveram início em outubro de 2024, após a comunicação de um golpe aplicado contra uma rede de supermercados de Boa Vista. Conforme apurado, os criminosos utilizaram técnicas de engenharia social para enganar o setor financeiro da empresa, induzindo funcionários a realizar diversas transferências bancárias via PIX. O prejuízo ultrapassou R$ 340 mil, valor rapidamente pulverizado em contas bancárias de terceiros para dificultar o rastreamento dos recursos.
De acordo com o delegado Thiago Alexandre, responsável pelo caso, os criminosos se passaram pelo proprietário da empresa por meio de mensagens enviadas via WhatsApp, explorando a confiança e a rotina interna da vítima. A análise técnica realizada pelo setor de inteligência foi decisiva para identificar os envolvidos e revelar um complexo esquema de lavagem de dinheiro, que envolvia pelo menos 18 beneficiários, muitos com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de delito.
As apurações apontaram ainda que o principal articulador do golpe residia em Cuiabá, no Mato Grosso. Para evitar a identificação, o grupo utilizava diversos chips telefônicos e aparelhos celulares, estratégia comum em crimes de estelionato eletrônico praticados por organizações estruturadas. Diante das provas reunidas, a Justiça da 2ª Vara Criminal de Boa Vista autorizou medidas cautelares como quebra de sigilo bancário, bloqueio de contas, sequestro de bens e o cumprimento de mandados de busca e apreensão.
O apoio da Polícia Civil do Mato Grosso foi fundamental para o cumprimento das ordens judiciais fora do estado. Durante as diligências, foram apreendidos veículos de alto valor, aparelhos eletrônicos e dezenas de chips telefônicos, considerados incompatíveis com a renda declarada dos investigados.
A Polícia Civil alertou que o estelionato eletrônico continua em expansão e reforçou a importância de cuidados redobrados em transações financeiras digitais. A ação evidencia a relevância do trabalho integrado entre forças de segurança no combate ao crime organizado e na proteção da população contra fraudes cada vez mais sofisticadas.
Redação
Referencia: Ascom/PCRR
